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香港挂牌正版彩图广东英联包装股份有限公司2

时间: 2019-10-09

  投票系统投票的时间为2019年10月7日下午15:00至2019年10月8日下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点:广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室。

  本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

  1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计9人,代表股份总数134,435,315股,占公司有表决权股份总数的69.1062%。其中:

  (1)参加现场投票表决的股东及股东代表8人,代表股份总数134,406,900股,占公司有表决权股份总数的69.0916%。

  (2)通过网络投票的股东1人,代表股份总数28,415股,占公司有表决权股份总数的0.0146%。

  (3)参加本次股东大会表决的中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共计3人,代表股份总数35,315股,占公司有表决权股份总数的0.0182%。

  2、公司部分董事、监事出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议,北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证,并出具法律意见书。

  本次股东大会按照议程,采用现场投票和网络投票相结合的方式,表决结果如下:

  1、审议通过了《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

  同意134,435,315股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

  同意35,315股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  2、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

  同意134,435,315股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

  同意35,315股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  本次股东大会经北京国枫律师事务所律师到会见证,并出具了法律意见,认为:贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效

  具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(的《北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司2019年第五次临时股东大会的法律意见书》。

  2、北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司2019年第五次临时股东大会的法律意见书。

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